Перечень документов, предоставляемых в банк для открытия счета юридическим лицам- нерезидентам

1. Заявление на имя Директора офиса, филиала (установленной формы) (бланк выдается банком).
2. Договор банковского счета-2 экз. (установленной формы) (бланк выдается банком).
3. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, или заверенные апостилем (перевод данных документов и апостиля на русский язык должен быть заверен нотариально)*:
   • Учредительные и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и позволяющие установить, что лицо, на имя которого открывается счет, является нерезидентом (Устав, Учредительный договор, Постановление, Свидетельство, Меморандум о создании фирмы и т.п.).
   • Выписка (копия выписки) из торгового реестра или другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения
   • Копия паспорта, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
   • Доверенность на открытие и распоряжение счетом.
4. Положение о филиале, представительстве, если договор об открытии счета заключает с уполномоченным банком от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица-нерезидента копия заверенная нотариально.
5. Две карточки с образцами подписей и оттиском печати - заверяются банком или нотариально (бланк можно получить в банке).
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия с подлинником для обозрения).
7. Анкета (установленной формы) (бланк выдается банком).

Список может быть изменен в зависимости от правового статуса клиента.

Примечания:
** Под легализацией документов понимается их перевод на русский язык и заверка соответствия перевода консульством РФ. В легализации документов нет необходимости для стран, подписавших Гаагскую и Минскую конвенции (1961 и 1994гг. соответственно). В этом случае достаточно предъявить документы, заверенные апостилем (перевод этих документов и апостиля должны быть заверены нотариально). Проставление апостиля и консульская заверка документов не требуется от стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по семейным, гражданским и уголовным делам, подписавших договоры с Российской Федерацией.

Вопросы, связанные с открытием счетов, Вы можете задать по телефону (4212) 41-17-39 или написать письмо по адресу U.Polyakova@dalcombank.ru