Решения, принятые Советом директоров от 18.06.2009

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Далькомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента	680000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27
1.4. ОГРН эмитента	1022700000025
1.5. ИНН эмитента	2700001620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00084B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.dalcombank.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Информация в периодической печати не публикуется

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 17.06.2009.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.06.2009 Протокол № 22.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Вынести на рассмотрение единственного акционера следующие вопросы, относящиеся к компетенции годового общего собрания акционеров:
  - Утверждение годового отчета Банка за 2008 год.
  - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Банка за 2008 год.
  - Распределение прибыли и убытков Банка по результатам 2008 года.
  - Избрание членов Совета директоров Банка.
  - Избрание Ревизионной комиссии Банка.
  - Утверждение Аудитора Банка.
  - Внесение изменений в Устав Банка.
2. Определить дату рассмотрения единственным акционером вопросов, относящихся к компетенции годового общего собрание акционеров ОАО «Далькомбанк» 18 июня 2009 г.
3. Предоставить единственному акционеру следующие материалы:
  - годовой отчет ОАО «Далькомбанк» за 2008 год;
  - заключение ревизионной комиссии и заключение аудиторов по результатам проверки работы ОАО «Далькомбанк» за 2008 год;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Далькомбанк»;
  - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Далькомбанк»;
  - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
  - рекомендации Совета Директоров по выбору кандидатуры аудиторов Банка;
  - текст изменений в устав Банка, которые необходимо утвердить».