Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) от 1.02.2007

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Далькомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента	680000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27
1.4. ОГРН эмитента	1022700000025
1.5. ИНН эмитента	2700001620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00084B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.dalcombank.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Информация в периодической печати не публикуется

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 01 февраля 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества на котором принято соответствующее решение: протокол № 1 от 1 февраля 2007 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Вопрос 1: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Далькомбанк».
Решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Далькомбанк» 06 марта 2007 г. и провести его в форме совместного присутствия. Собрание провести в здании головного офиса банка поадресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27. Начало регистрации участников собрания в 14-30.Начало собрания – в 15.00.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Годовой отчет ОАО «Далькомбанк» об итогах работы в 2006 году.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков ОАО «Далькомбанк» за 2006 год.
О распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам работы за 2006 год, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
Информация о заключении ревизионной комиссии.
Информация о заключении аудиторской проверки ОАО «Далькомбанк» по итогам работы за 2006 год.
Утверждение аудиторов ОАО «Далькомбанк» по проверке работы банка за 2007 год.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Избрание Совета директоров ОАО «Далькомбанк»;
Избрание ревизионной комиссии ОАО «Далькомбанк»;

Вопрос 2: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков банка по результатам финансового года.
Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:

Направить нераспределенную прибыль, полученную банком в 2006 году в размере 81 853 800 (восемьдесят один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей на выплату дивидендов.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля на одну акцию.
Выплату дивидендов в соответствии с Уставом Банка произвести в денежной форме с 15 марта по 14 мая 2007 года.